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飞亚达:第十届董事会第三次会议决议公告
发布时间:2021-11-24        浏览次数: 次        

  证券代码:6证券简称:飞亚达飞亚达B公告编号:2021-097飞亚达精密科技股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2.飞亚达精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议在2021年11月11日以电子邮件形式发出会议通知后于2021年11月12日(星期五)以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人。

  3.会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议如下:一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于修订的议案》;具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《公司章程》修订案及《公司章程》全文。

  5.二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于修订的议案》;具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《股东大会议事规则》全文。

  7.三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于修订的议案》;具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》全文。

  9.四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于制定的议案》;具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《董事会授权管理办法》全文。

  10.五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于制定的议案》;具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作规则》全文。

  11.六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》。

  12.具体内容详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知2021-098》。

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